Младший AML - аналитик

26 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Караганда

Занятость:

Полная занятость

Компания "WOOPPAY"

WOOPPAY — финтех-компания, специализирующаяся на создании и внедрении инновационных решений для эффективного движения электронных денег в Казахстане и странах СНГ.
Основана в 2012 году, стала первой платёжной организацией в Казахстане.

В нашу команду комплаенс-отдела требуется Младший AML-аналитик.
Это отличный старт для тех, кто хочет разобраться в законодательстве, учиться у профессионалов и расти в сфере ПОД/ФТ.

Что предстоит делать:

  • Проводить проверку подозрительных и пороговых операций: анализировать данные, собирать информацию, взаимодействовать с коллегами и внешними контрагентами.

  • Осуществлять ежедневный анализ пороговых и подозрительных операций, своевременно выявлять и фиксировать их.

  • Проводить идентификацию клиентов.

  • Вести деловую переписку с клиентами и контрагентами.

  • Собирать, оформлять и предоставлять информацию в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.

Что мы ждём от кандидата:

  • Аналитическое мышление: способность анализировать большие объёмы информации, выявлять закономерности и риски.

  • Внимательность к деталям.

  • Грамотная устная и письменная речь.

  • Уверенное владение ПК и офисными программами.

  • Умение работать в команде.

  • Ответственность и организованность.

  • Готовность к обучению и освоению новых задач.

Будет преимуществом:

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, комплаенса, информационной безопасности, юриспруденции или в финансовых организациях (банки, МФО, ломбарды, биржи, страховые компании).

  • Владение казахским языком (устно и письменно).

  • Опыт взаимодействия с государственными органами или подготовки документов для них.

  • Навыки проведения аналитики и расследований по операциям клиентов.

  • Опыт работы с базами данных или аналитическими системами.

Мы предлагаем:

  • Возможности обучения и профессионального роста в команде опытных специалистов.

  • Официальное трудоустройство согласно ТК РК.

  • Рабочее место в современном офисе с выделенным пространством.

  • Оплачиваемое обучение за счёт компании, частичная оплата спортзала, возможность изучения английского языка и другие активности внутри компании.

  • Уютный офис с кухней и комфортной зоной для отдыха.

Вакансия размещена в отрасли

Информационные технологии / IT / Интернет: